11.04.2019
12:29
«Би-би-си»: строящийся на пожертвования главный Храм ВС России финансирует иностранная компания

Главный Храм Вооруженных сил России, который, согласно концепции Минобороны, строится исключительно на добровольные пожертвованные, финансируется иностранной компанией, связанной с поставкой грузов в Экваториальную Гвинею, выяснила Русская служба «Би-би-си». В списке из более, чем 50 тысяч жертвователей, журналисты обнаружили иностранную компанию Marine Repair and Supply Pte. Из-за этого фонд «Воскресение», который собирает деньги на строительства храма, по формальным основаниям может быть включен в реестр иностранных агентов, сказал руководитель правозащитного объединения…

13.03.2019
10:19
Bloomberg: за 25 лет из России вывели не менее 750 млрд долларов

C 1994 по 2019 год из России были выведены активы на как минимум 750 млрд долларов, подсчитали эксперты Bloomberg. Однако некоторые из них считают, что сумма активов может превышать и триллион долларов. А чтобы остановить «бегство капитала в долгосрочной перспективе», правительству России советуют бороться с коррупцией. Издание отмечает, что выведенные в офшоры деньги в какой-то степени потеряли в своей доходности, но и при этом их общая сумма немного меньше…

07.03.2019
12:12
OCCRP: более 4,5 млрд долларов было выведено из России через компанию «Тройка Диалог»

Инвестиционный банк «Тройка Диалог», принадлежащий «Сбербанку», построил систему офшорных компаний, через которую за несколько лет тайно вывел из России более 4,5 млрд долларов, следует из расследования OCCRP, опубликованного «Медузой». В своем материале расследователи ссылают на данные литовского банка Ukio. В 2013 году у него отозвали лицензию, а владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате. Ukio заподозрили в отмывании денег из России, а Романова в 2017 году получил…

05.03.2019
10:41
Благотворительный фонд принца Чарльза оказался связанным с сетью оффшоров России

Российский инвестбанк, председатель которого встречался с принцем Чарльзом, руководил сетью офшорных компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов. Международное расследование показало, как сеть оффшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой. Речь идет о российском олигархе Рубене Варданяне, бывшем главе инвестиционного банка «Тройка Диалог». Об этом пишет BBC. Отметим, что офшорная история КАМАЗа началаcь в 2004 году также с участия Рубена Варданяна, когда группа инвесторов под…

27.02.2019
13:05
Виктор Янукович отмыл через Swedbank 3,6 млн долларов – СМИ

Беглый президент Виктор Янукович, заочно приговоренный в Украине к 13 годам заключения, использовал для вывода денег из Украины шведский Swedbank. Как сообщило в рамках своего масштабного расследования об отмывании денег шведское телевидение SVT, Янукович вывел при помощи банка не менее 34 млн шведских крон (3,6 млн долларов). Янукович использовал счет Swedbank в Литве, чтобы отмывать средства через шведский банк в 2011 году. Деньги переводились через офшорную компанию Vega Holding…

Журналист Пэлин Ункер
10.01.2019
09:17
В Турции журналистка получила год тюрьмы за материал об офшорах

Суд в Стамбуле приговорил журналистку Пэлин Ункер к более чем году тюремного заключения за ее материалы о связи экс-премьера с офшорными компаниями на основе данных «Райских бумаг». Как сообщает Deutsche Welle, суд приговорил журналистку к 13 месяцам и 15 дням тюрьмы за «оскорбление и клевету на государственного служащего». Ёе также оштрафовали на 1,3 млн долларов. Материалы Ункер опубликованы в издании Cumhuriyet, в котором она больше не работает. Ее разоблачения…

07.12.2018
12:56
«Европейский офшор»: как россияне могли отмывать деньги в Шотландии

Шотландские компании могли стать звеном в цепочках предполагаемого отмывания российских денег в Европе. Русская служба Би-би-си объясняет, как Шотландия сначала притягивала «подозрительных» клиентов, а затем отпугнула. Если еще пять лет назад самым большим злом считались офшорные юрисдикции вроде Белиза или Панамы, то потом стали фигурировать крупные страны, в том числе Великобритания. Как правило, речь шла о шотландских партнерствах с ограниченной ответственностью (SLP, Scottish limited partnership). В 2016 году СМИ…