07.03.2019
12:12
OCCRP: более 4,5 млрд долларов было выведено из России через компанию «Тройка Диалог»

Инвестиционный банк «Тройка Диалог», принадлежащий «Сбербанку», построил систему офшорных компаний, через которую за несколько лет тайно вывел из России более 4,5 млрд долларов, следует из расследования OCCRP, опубликованного «Медузой». В своем материале расследователи ссылают на данные литовского банка Ukio. В 2013 году у него отозвали лицензию, а владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате. Ukio заподозрили в отмывании денег из России, а Романова в 2017 году получил…

Журналист Пэлин Ункер
10.01.2019
09:17
В Турции журналистка получила год тюрьмы за материал об офшорах

Суд в Стамбуле приговорил журналистку Пэлин Ункер к более чем году тюремного заключения за ее материалы о связи экс-премьера с офшорными компаниями на основе данных «Райских бумаг». Как сообщает Deutsche Welle, суд приговорил журналистку к 13 месяцам и 15 дням тюрьмы за «оскорбление и клевету на государственного служащего». Ёе также оштрафовали на 1,3 млн долларов. Материалы Ункер опубликованы в издании Cumhuriyet, в котором она больше не работает. Ее разоблачения…