07.03.2019
12:12
OCCRP: более 4,5 млрд долларов было выведено из России через компанию «Тройка Диалог»

Инвестиционный банк «Тройка Диалог», принадлежащий «Сбербанку», построил систему офшорных компаний, через которую за несколько лет тайно вывел из России более 4,5 млрд долларов, следует из расследования OCCRP, опубликованного «Медузой». В своем материале расследователи ссылают на данные литовского банка Ukio. В 2013 году у него отозвали лицензию, а владельца банка Владимира Романова обвинили в мошенничестве и растрате. Ukio заподозрили в отмывании денег из России, а Романова в 2017 году получил…

05.03.2019
10:41
Благотворительный фонд принца Чарльза оказался связанным с сетью оффшоров России

Российский инвестбанк, председатель которого встречался с принцем Чарльзом, руководил сетью офшорных компаний, через которые из России были выведены миллиарды долларов. Международное расследование показало, как сеть оффшоров получала деньги от компаний, связанных с масштабной аферой. Речь идет о российском олигархе Рубене Варданяне, бывшем главе инвестиционного банка «Тройка Диалог». Об этом пишет BBC. Отметим, что офшорная история КАМАЗа началаcь в 2004 году также с участия Рубена Варданяна, когда группа инвесторов под…